Claudio Tapia está en Estados Unidos junto a la Selección, pero desde Buenos Aires recibió una buena noticia. En este caso, judicial. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento a su favor en la causa que le inició la empresa de criptomonedas Bybit Fintech Limited por supuesto «lavado de activos» y «desbaratamiento de derechos acordados».
En marzo pasado, Casación aceptó revisar el sobreseimiento de Chiqui luego del fallo de la Justicia en lo Penal Económico, que había atendido la denuncia de Bybit Fintech Limited, que en 2021 celebró un acuerdo de publicidad con el seleccionado que aún no era campeón del mundo. La empresa denunció que ese contrato fue dado de baja rápidamente y que en enero de 2022 la AFA firmó otro similar pero con Binance.
El fallo de Casación.La resolución
Ahora, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, sostuvo que lo expuesto por los últimos dos fallos en anteriores instancias “no resulta antojadizo sino que es consecuencia del propio enmarcamiento de los hechos investigados en el proceso que le han dado, hasta el momento, quienes han intervenido en el proceso. Por ello, corresponde revocar la resolución recurrida y su antecedente directo, en cuanto dispuso desestimar la denuncia que diera origen a las presentes actuaciones en orden al presunto hecho constitutivo del delito de lavado de activos (art. 303 del CP), y declinó parcialmente la competencia, debiéndose profundizar la investigación de conformidad a lo expuesto en el presente voto”.
En octubre del año pasado, la Cámara en lo Penal Económico confirmó la “desestimación de la denuncia que diera origen a las presentes actuaciones en orden al presunto hecho constitutivo del delito de lavado de activos”. Y envió a la Justicia penal ordinaria la parte de la denuncia sobre “defraudación por desbaratamiento de derechos acordados”.
El fallo de Casación.¿Qué planteó la denunciante?
En el recurso de Casación, Bybit Fintech afirmó que la AFA “llevó adelante una conducta criminal de carácter trasnacional” que “habría sido realizada, primero con la participación de la sociedad comercial española ODEOMA GESTIÓN S.L. y luego con el concurso de personas físicas que controlaban sociedades comerciales radicadas en los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de perjudicar los intereses patrimoniales de BYBIT y beneficiarse de manera ilícita por la consumación de previas figuras penales”.
Finalmente se conoció el fallo de Casación y tanto Tapia como la AFA fueron sobreseídos.
